近日，温州警方破获了一起利用区块链“智能合约”套购HT砖的骗局。其实这个骗局从去年Acan就已经曝光了。更让人意想不到的是，主犯居然是三个刚毕业的95后大学生，短短一年诈骗金额高达上亿人民币！
新闻详情95年毕业，赚了1亿资产，开了400万跑车，住的别墅只有一个区块链集团？
这个骗局的操作流程略复杂，涉及科学上网、电报群、通过交易所购买ETH币、下载钱包、发送交易等环节。纯区块链小白不会因为操作复杂而轻易上当受骗。很多老人在里面打滚大概有几个原因:
1.宣称一轮套利8个点左右的收益，在这个圈子里不是特别夸张，符合币民的认知；
2.挤进知名交易所的火币官方群，群内成员上万，气氛热闹。
3.非常详细的“套利教程”和讲解，给新会员“靠谱”的感觉；
4.声称每天只能套利2轮来制造FOMO情绪
5.telegram在国外是匿名聊天工具，无法向平台投诉，难以识别。
电报群搬砖套利诈骗教程虚假用户活跃群氛围今天，Acan通过区块链浏览器跟踪了链条上的转账数据，并简单分析了骗子是如何被抓住的。
众所周知，区块链具有匿名和反审查的天然特征。也就是说，单纯通过查链上的数据，很难联想到现实中的账号所有人的身份。除非账户所有人把链条上的资产转移到交易所变现，他才能通过交易所预留的身份信息找到自己，即使使用了别人的信息，也能以此为线索有所突破。
考虑到这一点。
先找到骗子留下的一个充值地址，受害人把ETH充到这个地址。为了方便区分，我们把这个地址称为诈骗地址A，尾号C3E6:
0xe1d 70796 ed 09134526 ad 0970 e 00d 2 e 9 ECA FDC 3 e 6
通过区块链浏览器查询地址信息，我们发现地址A之前收到了很多受害者的充值转账，然后将44.815 ETH的全部余额转到了0xab2开头的地址。
区块链浏览器：地址A账户详情接下来我们找到地址B的信息，从下面的转账列表可以看到，有很多诈骗地址A把盗来的钱收进了地址B，然后地址B分别从ETH转了1133个地址到0x2f8，从ETH转了50.01个地址到0x8d6。我们先忽略地址M，继续查地址c的信息。
区块链浏览器：地址B账户详情通过查询C地址，我们C地址有5584个ETH，价值近千万人民币，资金没有转出。所以可以判断这是骗子最后的收款地址之一。
区块链浏览器：地址C账户详情如果，就这样，很难找到骗子身份的信息。让我们回头看看上面提到的地址M。通过查看地址M的信息，我发现地址M中的资产只通过一个中间地址转移到HITBTC交易所。
地址M关联到的交易所我们沿着支流找到了主流。其实这样的支流很多，不可能一一找到，但是我们找到了骗子套现的交易所和地址。事实上，禁毒常务委员会已发现许多记录，他们的现金变现如下。
最后，一个简单的图表可以帮助你理解。
过程示意图让阿灿难以理解的是，巨额的赃款，这些人基本上没有把链上的地址混淆转移，甚至直接实现了挥霍的享受。这大概就是为什么很快被揭露的原因吧。
或许，他们以为币圈还是那个充斥着空气币，割韭菜，作弊的法外之地，才让他们如此嚣张，如此粗心。
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