曾因涉嫌“帮信”犯罪被警方依法处理。回归社会后,却仍想利用“跑分发财”。因担心自己“出面”被公安机关查获,遂做起“幕后指挥”……7月13日,芜湖市公安局镜湖分局结合夏季治安打击整治“百日行动”,成功打掉一个帮助信息网络犯罪“跑分”团伙,主犯李某及8名同伙被缉拿归案,收缴一批作案工具,查明涉案金额数千万元。
今年5月中旬,镜湖分局犯罪侦查大队接到省公安厅推送线索:一个“跑分”团伙在芜湖、福建、湖北等地大肆办理银行卡。大队立即组织民警开展侦查,通过近两个月的研判摸排,锁定该犯罪团伙主要人员李某及同伙身份信息。
时机成熟!镜湖分局结合夏季治安打击整治“百日行动”,决定开展集中收网行动。
7月5日上午,分局组织30余名警力分别在嫌疑人活动区域布控。
正值炎炎酷暑,芜湖市持续高温。办案民警克服考验,冒着酷暑经过一昼夜紧张行动,共抓获赵某、夏某等6名涉案人员,收缴一批电脑、银行卡等作案工具及涉案现金。然而,主犯李某却下落不明。民警乘胜追击,对其加大追查。7月13日,终于将李某及两名同伙张某、童某缉拿归案。
经审查,李某是名80后,芜湖市人。几年前,其因涉嫌“帮信”犯罪被犯罪侦查大队抓获并依法处理。回归社会后,其仍想利用“跑分发财”,但又担心自己“出面”被公安机关查获,思来想去,干脆做个“幕后指挥”。于是,今年5月以来,李某邀集张某、许某、成某等人寻找下线,再指使这伙人使用自己的银行卡为犯罪分子提供资金结算,从中获得非法利益。短短不到两个月,涉案金额高达数千万。
目前,李某等9名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
什么是帮信罪?
帮信罪是《 刑法 < 修正案 > 》新增设的罪名,全称是叫帮助信息网络犯罪活动罪。
简单来说,就是在明知他人利用信息网络实施犯罪还为其犯罪提供帮助的。为什么出售银行卡成了最常见的“帮信罪”?因为电诈犯收到赃款时为了确保安全,需要先“跑分”洗钱,把钱洗白了才转到自己账户。在这个“跑分”过程中,就需要借助大量的他人银行卡。
最高法最高检联合发布的《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》规定:
为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:
符合以下行为
1、经监管部门告知后仍然实施有关行为的;
2、接到