动动手指关注就能挣钱？今天的法治故事，还得从江苏省丹阳市张女士投资被骗的经历说起。然而，在拨开诈骗案的迷雾后，警方查明了案情。
陵口区的张女士向派出所报警称自己被骗了。
受害人张女士:因为我买了东西，我买了以后就让他加你。他让我加这个微信，然后他把我拉进那个群。
毫无防备的张女士很快通过了验证。
丹阳市公安局陵口派出所民警:后来双方开始聊天，对这个微信号不熟悉，提出带张去网上关注一些微信微信官方账号，赚取少量提成。张女士当时也是抱着试试看的心态关注了一些简单的微信微信官方账号，赚了几块钱做点提成。她觉得这样做挺好的。
张女士是当地一家鞋厂的女工。她的工资不算太高，但是家庭开销比较大。她觉得关注微信官方账号拿提成很合适，业余时间还能赚点零花钱。
受害人张女士:都是我们熟悉的微信官方账号。关注后，反正关注一个成功后，你截图给他，他给你提成，也就是4.2元。第一个是4.2元，其次是充值多少，充值多少会有提成。
用手指轻松赚钱？尝到一点甜头就开始投资。
在一个陌生网友的指引下，张女士关注了五六个微信官方账号，轻松赚了二十多元。尝到了一些甜头，她开始按照对方的话一步步投资高收益项目。
丹阳市公安局陵口派出所民警蔡强:后期这个陌生人让她下载一些应用软件，关注这个应用软件里面的一些东西，这样她就可以赚取更大的提成。其实她下载了应用软件后，陌生人就一步一步的套她，让她投钱进去赚点提成，因为这个应用软件可能也不是一些正规的应用软件。
资金加码后，不盈利反而亏损。
第一次操作，张女士投入1000元，赚了600元佣金。60%的收益顿时让张女士觉得有利可图，于是继续加大投入。随着资金的增加，她发现后期收益不仅低了，还开始亏损。随着时间的推移，张女士越来越觉得不对劲，但此时资金的支配已经不是她能控制的了。
丹阳市公安局陵口派出所民警蔡强:当时我问这个陌生人，她也不想玩这个游戏，想把余额提高。陌生人当时就跟她说，这个你暂时不能养，因为你在赔钱，你要继续充才能把余额提走。
本来是抱着赚点零花钱的心态，最后还是把自己的血汗钱一笔一笔的投了进去。但这仅仅是开始。
受害人张女士:第一次充了3000块钱之后，给了我3500块钱，但是是在那个账户里。我说我只要本金，但我不要那个。他说你还没到提现额度，让我充值一万。我不知道他设置了什么。反正我点进去点不出来，就结束了。之后那一万块钱不见了，然后他让我充值。
20多万人打水漂，被对方黑了。
一个接一个，张女士居然被投入了20多万。张女士真的到了山穷水尽的时候，就告诉对方自己真的没钱了，求对方赶紧还自己剩下的本金。这时，张女士发现自己已经被拉黑了。
受害人张女士:我哭了那种东西，然后我就给我爸打电话了。我爸回来后，我赶紧报警。
调查银行流水流向，发现资金被层层转移，然后被抽走。
江苏丹阳警方接到报警后，第一时间制止了张女士的损失，冻结了张女士的7张银行卡。通过查询银行流水，发现张女士被骗的大部分资金已经通过层层转账最终被提走。
丹阳市公安局陵口派出所民警蔡强:案件上报合成作战中心研判，资金流向研判。因为当时涉及的金额还是比较大的，20多万，这个金额对于一个普通家庭来说是相当大的。后来我们合成运营中心进行研判，发现了一个一级卡主的资金流向。
购买虚拟货币后，实现流通，摸清洗钱流程。
经查，一旦被骗资金进入“洗钱”团伙持有的银行卡，嫌疑人会迅速将卡上的钱转到其他支付平台。然后，嫌疑人立即购买虚拟数字货币，然后将虚拟货币兑现。
丹阳市公安局刑警大队副大队长朱飞:被骗的资金也要收缴。洗钱后，在国外的诈骗嫌疑人与国内当局联系。在中国有专门的联系人来招募卡贩子和农民。
丹阳市公安局灵口派出所民警:当时我们赶到重庆抓张，把他们对卡农的思路整理出来。张某是卡农将军，他的上线是范某，也是重庆人，范某的上线是谁？我们判断他是吴某，广东人，广东人。
张某落网，一个诈骗洗钱团伙逐渐浮出水面。警方顺藤摸瓜，发现在的上面，还有一个不简单的人物，那就是刘，这个链条的最顶端。他主要在国内和国外的黑帮之间扮演一系列的角色。警方认为，刘作为连接案件的关键点，是整个案件的突破口。但是，围绕刘的调查，也存在一些纰漏。
由于诈骗团伙的层层操作都是在幕后进行，线上线下沟通很少，给警方侦查带来相当大的难度。
丹阳市公安局刑警大队副大队长朱飞:诈骗嫌疑人想通过中国洗钱。我们主要是对这些卡农和卡商进行判断，通过对卡农的考核，让他们招供，招募一些他们的卡商。
掌握活动轨迹，网上找。
通过研判，警方找到了在云南瑞丽的活动轨迹，并在瑞丽找到了与其关系密切的刘某。作为吴某的上线，两人私下联系频繁，经常一起在云南、四川、广东等地活动。根据警方掌握的线索，嫌疑人刘很可能掌握了整个团伙的详细信息。
丹阳市公安局刑警大队副大队长朱飞:我们发现这个卡贩子以后，他们经常来往于广东湛江和云南瑞丽，我们就把他们控制住了。经过研判，我们发现与境外有联系的刘应该是该洗钱团伙的主犯。
丹阳市公安局灵口派出所民警:刘是为这些境外诈骗分子和境内洗钱服务的。和国内这些农民比起来，他算是顶尖水平了。他需要找到大量的农民。他通过朋友认识了吴某，吴某愿意帮助他，因为这笔佣金还是相当可观的。
警方查明，2021年3月10日，吴某出现在广东湛江市。然而奇怪的是，网上的刘却突然失去了任何活动轨迹，而且他的手机一直处于关机状态。是否可以说犯罪嫌疑人刘已经逃往国外？
丹阳市公安局刑警大队民警庄:这个线索是刘和得到的。也是在研判过程中发现，刘突然失踪，一点消息也没有。当时我们也很惊讶。人们不太可能出国，也没有离开这个国家的记录。
警方决定先调查并走访吴某的住所，然后伺机逮捕他。同时希望得到刘藏匿的线索。
丹阳市公安局陵口派出所民警蔡强:当时我们办案的民警已经确定了他家的位置。我们去他家时，吴某碰巧不在家。
对话充满了文章，引出关键信息。
他随后打电话到云南瑞丽，这让警方更加警觉。在这个电话里，是向云南的刘告密的吗？通过对警方的调查，我们知道吴某不仅仅是洗钱。部分电话让警方更加警觉。
丹阳市公安局陵口派出所民警蔡强:我也打电话给他在云南的一个朋友，问他是什么情况。因为他还在电话里跟云南的朋友说他涉嫌洗钱，说他在云南犯了杀人罪。
现场查获银行卡30余张。
没有进一步拖延，丹阳警方决定立即逮捕吴某。2021年3月26日中午，在广东湛江警方的配合下，专案组在其吴某居住地将其抓获，当场缴获作案用手机3部、银行卡30余张、POS机1台。很快，就交代了自己的洗钱犯罪事实，但当警方询问刘的去向时，明显表现出慌张的样子。
丹阳市公安局刑警大队民警庄:他整个状态跟一般的犯罪嫌疑人完全不一样，比如说单纯的洗钱嫌疑人。案发后，他的整个状态很差，所以当我们追问刘突然失踪的原因时，他可能已经克服了自己的心理防线。
在警方审讯过程中，透露的一些信息让警方觉得对刘的失踪心知肚明。
说的是刘。据他说，这个藏在他心里的秘密让他夜不能寐，痛苦不堪！供认了杀害刘的全部经过。
丹阳市公安局刑警大队民警庄:因为吴某杀了人以后，他整个心理压力肯定是非常大的。另外，我们前期对刘、的研判时间比较长，所以在到案后，我们把他们的一些情况跟他对质，他自己的心理防线也崩溃了，所以他就坦白了情况。
丹阳市公安局刑警大队民警庄:刘是一个洗钱团伙的网上代理，刘是他的网上代理。他们的主要矛盾是刘在洗钱过程中多次侵吞了的钱。
而认为，刘的行为是对他非常不尊重，一点也不把他当回事。
丹阳市公安局刑警大队民警庄:刘的意思是钱没有到账，没有跟他说明，也没有给他详细的票据，所以直接约定了本该给他的提成，所以没有给他。吴某，看在你比我小这么多的份上，你还这样戏弄我，而且应该不止一次，很多次了。
“黑吃黑”矛盾升级，两人争执中产生危机
3月7日下午，和刘在出租屋见面，商量此事。以为还了钱就要离开瑞丽，断绝了与刘的往来。因为我比刘大很多，个子也高很多，所以拿了一把水果刀恐吓刘。
丹阳市公安局刑警大队民警庄:我们谈话的时候，他就带着。他说他想自己说，因为毕竟比刘大，年纪大，想着可能会给他一些心理压力把钱取出来，所以随身带了一把水果刀，说必要的时候可能会害怕。
在关于出租房屋的讨论中，刘不承认自己侵吞了本应给的份额，并要求赔偿因其账户被冻结而造成的损失。
丹阳市公安局陵口派出所民警蔡强:被我们公安机关及时冻结了，冻结了几万块钱。当时刘最后跟算佣金的时候，亏损是由承担的，所以他们当时赚的佣金可能刘没有全部支付给他们。当时，吴某事后一定感到不舒服。他辛辛苦苦做了一单生意，一分钱都没拿到。他心里已经对他怀恨在心，已经很有主见了。最后一切都在云南瑞丽爆发了。
双方的争吵逐渐上升为肢体冲突。打斗中，顺手拿起随身携带的水果刀刺向刘的胸部。
目前，已移交云南瑞丽警方，张、范等人已被依法刑事拘留。目前，案件仍在进一步审理中。
来源:央视
