今年11月，天津的袁女士在某网络交易平台上买了期货，总投资18万元。那天她亏了17万，剩下的1万第二天就蒸发了。袁女士觉得被骗了，于是报警。
文|泰勒
本文转载自微信微信官方账号“中国基金报”。原文章首发于2018年12月23日，标题为“18万进去了，第二天就全蒸发了！50个人“炒股”微信群，只有她不是骗子！”，不代表看智库的观点。
数字一（one）
有50多个诈骗团伙只有一个受害者。
去年11月，袁女士通过一个免费的股票课程认识了一位期货讲师。袁女士被拉近了一个50多人的微信群。除了她，还有期货讲师、客服人员和其他学生。
学生每天在群里签到，交流期货购买经验，有专门的讲师和客服人员负责在群里教你如何购买期货，回答学生的问题。
受害人袁女士:偶尔在直播间讲课的时候，她给我们介绍恒生指数，给我们看它赚了多少钱。我感觉他把这个事情讲得很好。老师还说，能让我们所有人在股市亏损的钱，很快就会通过这个恒生指数还回来。我们把股票里的钱都拿出来，和他一起做恒生指数。
袁女士觉得这是一个很好的投资机会，于是和群里的同学一起下载了一个讲师指定的期货交易平台APP。
受害人袁女士:然后我就跟他买了。中午收市，下午我账户里的钱就没了，17万多就蒸发了。我当时就觉得很奇怪，就去找了客服。客服说我自己操作的，期间没做过。第二天，账户里没有一万多块钱了。当时就觉得不对劲，觉得自己被骗了。
经警方调查，袁女士所属的微信群有50多人，只有袁女士是真正的投资客户。
警方:这个期货群是诈骗集团为受害者量身定做的。在这个群里，除了受害者，其他人都是诈骗集团的成员。
随着进一步调查，警方发现受害人袁女士在一个犯罪集团私自搭建的非法交易平台进行交易，所有数据都可以私自修改。微信群里所谓的讲师、客服、学员，都是诈骗集团玩的。据了解，这个诈骗集团专门从事网络电信诈骗，目前已涉案百余起。
注射毒品
在受害者失去一切后。
以为是你自己的问题。
警方:诈骗集团利用被害人的信任，引诱被害人在手机上安装一个非法的、具有完整数据操纵的app。随着受害者投入其中，他可能很快在一两天内失去受害者投入的所有资金。即使赔光了所有的钱，很多受害者也觉得是因为自己的操作，因为平台有非常详细的数据，操作过程可观、可控、可见。
无论你买什么期货，投资多少，只要你把钱投进去了，就可以伪造交易记录，篡改数据，把所有资金都拿掉，给买家造成亏损的假象。犯罪分子以非法占有为目的，在非法搭建的平台上篡改数据、套取资金的行为，已构成诈骗罪。
警方:这个团伙有一定特征。一个是罪犯比较多，然后分工明确。经过大量工作，这些嫌疑人的窝点主要集中在某沿海城市，我们认为他们具备抓捕条件。
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70人被捕。
12月17日，天津警方出动160名警力奔赴1000多公里外的某沿海城市，对犯罪嫌疑人分布的多个作案窝点展开统一抓捕。在此次行动中，警方共捣毁窝点7个，抓获犯罪嫌疑人71名，缴获大量涉案物品。
目前，71名犯罪嫌疑人已全部被押解回天津，并对其犯罪事实供认不讳。案件正在进一步调查中。
警方建议，要谨慎下载网上炒股软件，不要轻易相信这些炒股平台，不要轻易加入所谓的微信群。提醒广大市民提高防范意识。
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7大推荐股票陷阱
事实上，非法股票推荐屡禁不止。其实骗子的招数都差不多，但总有投资者信以为真。近日，北京证监局警示7种违法证券投资咨询行为。投资者要提高警惕，不要轻信，避免落入非法投资咨询机构的陷阱。
非法股票推荐的七大陷阱
1.通过微信、博客、QQ招募会员。
QQ、微信、社交网站上总有很多人发布行情分析、免费股票推荐文章，树立网络股票推荐“专家”、“财经大V”形象，诱骗股民加入微信群或QQ群，以缴纳会员费、开通VIP权限费等名义向股民推荐股票并收取费用。一旦投资者上钩，交了几千块的会员费，他买的股票就一直跌。当他想退回会员费时，发现已被对方QQ拉黑。
监管部门提醒，投资者不要轻信夸大过往股票推荐业绩、直接或变相承诺收益、公开招募会员、免费股票推荐、免费诊断等非法证券节目和广告。不要轻易透露个人电话号码和个人资料，对陌生的股票推荐电话保持高度警惕。
此外，投资者必须通过中国证监会批准的具有证券业务资格的合法机构接受证券期货投资咨询服务。合法证券经营机构名单可通过中国证监会网站“监管对象”栏目、中国证券业协会网站“信息公示”栏目查询，也可电话咨询中国证监会相关部门。
2.卖股票交易软件号称稳赚不赔。
“亲爱的，你想试试XX股票交易软件吗？建议的买卖点绝对准确。”这时候就要警惕了。不法分子在销售炒股软件的过程中，往往夸大宣传软件的股票推荐能力，骗取高额服务费。
李花5000元购买的炒股软件，号称稳定盈利，使用期3个月。但很快，李发现该软件的实际效果与声称的内容大相径庭，于是他向该公司提出退款。公司表示可以免费延长李的服务3个月，并推荐有内幕消息的股票。随后，李每次都是高买低卖。他不但没有赚到钱，反而陷入了严重亏损的境地。经查，该公司不具备证券投资咨询资格，实际通过销售股票推荐软件从事非法投资咨询活动。
监管部提醒，向投资者销售或提供“股票推荐软件”并直接或间接获取经济利益的人员从事证券投资咨询业务，应当取得中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。未取得证券投资咨询业务资格的，任何机构和个人不得利用“股票推荐软件”从事证券投资咨询业务。
3.卖股票交易课程指导快钱。
买个炒股课程能学会快速赚钱吗？众所周知，不法分子往往以推销炒股培训班为名，声称可以学习各种炒股技巧和战术。很多同学听了这门课都有不同程度的盈利，但是要交360元，3600元的学费。事实上，以推荐股票为诱饵，投资者按照其建议买入股票，造成了损失，要求退款未果。
监管部提醒，无论是销售培训课程还是交易技巧，凡向投资者推荐股票或提供股票投资建议并直接或间接获取经济利益的，均属于从事证券投资咨询业务，需取得证监会认可的证券投资咨询业务资格。
4.冒充有内幕消息的知名私募基金。
号称知名私募，有内幕消息，有交易高手，为你咨询服务。但有可能其办公场所往往租用几十平米的小房间，甚至藏在居民楼里，雇佣一些对证券市场一无所知的业务人员，通过事先准备好的“话术”欺骗投资者，骗取数千元服务费。
监管部门提醒:不要盲目相信所谓的“专业机构”和“内幕消息”。在接受投资咨询服务时，一定要核实对方资质，明确对方身份，选择具有执业资格的合法机构和专业人士。
5.代客理财，村内交易，收益分成。
“承诺收益”、“利润分成”、“买卖村”按一定比例分享利润，但往往第一只股票赚钱后，推荐的股票连续下跌，给投资者造成损失，却再也联系不到公司或业务员，导致很多不明真相的投资者被骗。
监管部门提醒，“承诺利润”、“利润分成”、“村里交易”都是违法违规的证券行为。根据规定，即使是合法的证券投资咨询机构及其从业人员，也不得与客户约定利润分成，不得以任何方式对客户证券交易的收益或亏损作出任何承诺。
6.假冒或者伪造合法的证券经营服务机构。
很多不法分子为了实施诈骗，以与合法的证券公司、基金公司等市场专业机构近似的名称欺骗投资者，或者直接冒充合法的证券公司、基金公司实施诈骗。
出于对专业机构的信任，投资者往往交了会员费，拿到了推荐股，却吃了亏，最后发现自己被骗了。
监管部门提醒投资者，一定要对打家访电话保持警惕，通过查询营业执照、证券投资咨询资格证书或向证券监管部门咨询等方式核对对方身份，防止上当受骗。
7.“会员升级”、“赔偿退款”、“维权费”
不法分子推荐给投资者造成损失的股票后，并不是所有人都联系不上。一些公司仍能与造成损失的投资者取得联系。面对投资者的抱怨，他们引诱投资者加入更高级别的会员群，缴纳更多的“会员费”。为了挽回之前的损失，投资者往往会多交会员费，希望挽回损失，导致股票损失越来越大，被非法机构骗走。
监管部门提醒：投资者要保持高度警惕，一旦发现有非法证券投资咨询活动，应保留好证据，及时向证券监管部门
