全国有数百名受害者。
金额高达1.7亿元
检察官提醒
这样的“投资”背后
隐藏陷阱
……
货币卡交易是近年来流行的一种新型金融诈骗。它以邮票、纪念币为股票进行交易，利用控制各交易品种绝对数量的优势，先制造暴涨行情，引诱投资者在高位后借机逢高卖出，市场连续暴跌。
邮币卡交易证券化导致受害者遍布全国，损失巨大。6月2日，上海市第二中级人民法院维持以蒋华、盛强为首的邮币卡诈骗团伙二审判决，宣告邮币卡诈骗案彻底终结。
数百名受害者遍布全国。
图片来自网络，与正文无关。
“河北某大型交易市场的邮币卡项目，操作简单，和股票一模一样，盘子小，容易赚钱。现在是进入的最佳时机。公司还有免费讲师团队现场直播，分析每日走势。业务员可以一对一指导操作。不要错过赚钱的机会！”2016年，周女士听朋友说起邮币卡投资，便在网上搜索关键词“邮币卡”。没过多久，她就接到了一家投资管理公司业务员的电话。
业务员向她推荐了河北某大宗交易市场的邮币卡投资项目。在业务员的不断鼓动下，周女士被打动，让儿子赵参与操作。
很快，赵按照投资管理公司客服人员的指导，注册了资金账户。当初赵出于谨慎只投了一万，没多久就赚了一千多。在利润的诱惑下，赵开始大胆投资，陆续投入10万元。
“我实地去过他们公司，看到有很多讲师上课，看起来很正规。”赵某加入公司的邮票投资分析直播间，和上百人一起学习炒邮币卡。
和股票一样，邮币卡k线图有涨有跌，赵也没发现什么异常。直到2017年初，赵在投资群里听说河北某大型交易市场其实是个骗局。许多受害者已经报案。他马上去公司查看，发现人已经上楼了空。
“这个平台从未取得任何相关资质。这个平台的软件制作公司已经被央视的假节目曝光，这个平台并不是业务员所说的‘资金由银行第三方监管’。这是彻头彻尾的骗局。”赵说。
受害人彭当时也在邮票投资分析直播间，但不同的是，他受雇于江华帮控制的另一家投资公司的业务员。彭交代，2016年3月，他接到一个投资管理公司业务员的电话。业务员谎称河北某大宗交易市场的邮币卡项目是正规投资项目，有正规批文，想试一试。经确认，该平台根本不具备相关资质，也没有审批文件。其间，彭共投入64万元。直到2017年1月，平台谎称不能被黑客操作。账户里还有市值36.8万，亏损24万。
2016年以来，陆续有多名受害人向上海市公安局黄浦分局报案，称自己经投资管理公司推荐，在河北某大宗交易平台投资邮币卡，短时间内遭受巨额损失。
黄浦区检察院受理此案后发现，全国各地数百名被害人涉案，金额达1.7亿余元。涉及非法经营罪、诈骗罪、合同诈骗罪等多个罪名。，自然是有争议的。
交易员在幕后操纵市场。
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为高效办理这起复杂的利益相关人诈骗案，黄浦区检察院在积极引导公安机关调查取证的同时，充分发挥其主观能动性自行核对细节，指导审计机关补充完善鉴定意见，通过两项措施夯实证据基础，正确判断诈骗性质。
2015年底，姜华和盛强分别出资50%成立投资控股集团公司，盛强担任公司法定代表人兼总裁，姜华担任董事长。通过其名下控制的5家公司，成为河北某邮币卡交易中心的经纪会员，以盛强本人或其父母、该公司员工名义注册21个免佣金特定交易账户，管理控制9个邮币卡现货品种。
然后利用互联网搜索网站发布虚假邮币卡投资宣传信息，获取意向客户联系方式。团队业务员与客户取得联系，通过电话沟通、免费观看公司讲师团队邮票投资现场分析视频等方式，诱导客户通过券商会员单位在邮币卡交易中心开户、存钱。
客户开户并存款后，该团伙利用托管人控制邮币卡数量和交易费用的优势，通过反向交易等方式，指令交易人通过上述免佣金的特定交易账户自行买卖。，制造虚假的市场交易价格、交易量和邮票交易活跃度，控制和影响邮票价格的波动和走势。
客户团队的讲师和业务员内外勾结，骗取客户的信任投入资金参与交易，交易团队根据姜华和盛强的指令反向高卖低买，赚取客户的损失。
据交易商白芬供述:“通常我们交易商之间都是相互交易，目的是为了增加交易量，体现邮票交易的活跃度。需要提高某枚邮票价格的时候，上级领导会通知我们，我们就用公司账户里的钱去买，不断推高邮票价格。散户高价买入，我们就卖出。”据悉，总经理聂康辉每天都会坐在操盘手旁边，每天开市的时候会告知当天的开盘价，操盘手会根据情况进行反向交易。
检察官通过层层把关，逐渐理清了该团伙的人员结构和具体分工。除了姜华和盛强，他还追查到涉案公司总经理聂康、交易组组长石小龙和交易员白芬。
全面保护恢复和损坏
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由于本案被害人分散在全国各地，到案件起诉时还没有全面搜查，被害人报案金额只有700多万元，认定犯罪数额相当困难。
为了保护所有受害人的权益，在认真审查大量电子数据和交易明细的基础上，公诉机关不仅全额认定了诈骗金额1亿余元，还将遗漏的计算费用分成600余万元进行补充认定。同时要求公安机关及时冻结涉案账户资金3000余万元，向被告人追缴赃款20余万元。
黄浦区检察院认为，被告人蒋华、盛强纠集聂康、、白芬等。以非法占有为目的，捏造事实，隐瞒真相，骗取他人财物，且数额特别巨大，故以涉嫌诈骗罪提起公诉。
大部分被告人在审查起诉阶段认罪、悔罪，量刑建议被法院采纳。但盛强还是心存侥幸，想方设法用各种说辞蒙混过关。经过庭前认真准备，公诉人宣读并出示了被害人赵、彭的陈述，12名证人的证言，审计报告、工商注册资料、合作协议等资料，以及5名被告人的供述等证据。在法庭上，面对公诉人的讯问，在确凿的证据面前，盛强当庭改口，对自己的罪行供认不讳。所有五名被告在同一天认罪。
2月24日，黄浦区法院以诈骗罪分别判处蒋华等5名被告人十四年至三年六个月不等的有期徒刑。一审判决后，被告人姜华、盛强认为量刑过重，提出上诉。
检察官提醒投资者不要盲目追求利润，轻信陌生人推荐的投资理财项目。毕竟天上不会掉馅饼。
